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合规/反腐败

1、   业务介绍

      中伦文德拥有专门从事合规与反腐败法律业务的法律服务团队,具有丰富的实践经验。他们经验丰富,擅长处理一般性合规问题以及省级、全国和国际的合规与反腐败案件。

       我们的服务包括:

■ 日常合规意见、法律咨询,以及进行客户内部规章制度的培训;

■ 参与合规尽职调查、审计、审查和建议,商业贿赂调查;

■ 为客户单位设计和实施企业合规与反腐败合规制度;

■ 针对合规与反腐败问题出具法律意见;

■ 针对某种行为是否构成违反合规规范、商业贿赂或刑事犯罪提供法律分析;

■ 针对行政调查和刑事调查程序提供法律意见;

■ 代表客户参与调查机关调查或应对其他利益关系人员;

■ 协助客户进行内部调查或美国《海外反腐败行为法》(以下简称“FCPA”)调查并提供法律意见;

■ 代表外国主体和国际律师处理与FCPA相关的合规调查、审查相关资料和信息、会见相关人员及相关行动;

■ 协助客户进行内部调查,发现是否违反OFAC规则问题;

■ 协助客户应对美国OFAC规则调查并提供跨境合规法律服务。
2、   主要业绩

(1)  为国务院国家中小企业发展基金理事会提供子基金合规法律核查服务;

(2)  为沈阳某集团公司提供跨境合规法律服务;

(3)  为三河某公司提供跨境合规法律服务等。

3、   主要客户

      中华人民共和国国务院、中华人民共和国工业与信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国发展与改革委员会、中华人民共和国科技部、中华人民共和国工商总局、中华人民共和国商务部、大型外贸企业集团及各外贸生产、流通企业。
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  • 资料持续更新中,敬请期待!谢谢关注!

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