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合规/反腐败

      中伦文德拥有专门从事合规与反腐败法律业务的法律服务团队,具有丰富的实践经验。他们经验丰富,擅长处理一般性合规问题以及省级、全国和国际的合规与反腐败案件。北京市中伦文德律师事务所主要客户:中华人民共和国国务院、中华人民共和国工业与信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国发展与改革委员会、中华人民共和国科技部、中华人民共和国工商总局、中华人民共和国商务部、大型外贸企业集团及各外贸生产、流通企业。

      中伦文德律师事务所合规/反腐败法律服务主要包括:
      日常合规意见、法律咨询,以及进行客户内部规章制度的培训
      参与合规尽职调查、审计、审查和建议,商业贿赂调查
      为客户单位设计和实施企业合规与反腐败合规制度
      针对合规与反腐败问题出具法律意见
      针对某种行为是否构成违反合规规范、商业贿赂或刑事犯罪提供法律分析
      针对行政调查和刑事调查程序提供法律意见
      代表客户参与调查机关调查或应对其他利益关系人员
      协助客户进行内部调查或美国《海外反腐败行为法》(以下简称“FCPA”)调查并提供法律意见
      代表外国主体和国际律师处理与FCPA相关的合规调查、审查相关资料和信息、会见相关人员及相关行动
      协助客户进行内部调查,发现是否违反OFAC规则问题
      协助客户应对美国OFAC规则调查并提供跨境合规法律服务

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